Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, boşanma basamağındaki eşi AK Parti Milletvekili Zehra Zehra Taşkesenlioğlu’na ilişkin ferdî bilgileri organize hata örgütü önderi ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanan Ünsan Ban’ın 29 Ağustos’ta tutuklanmasından 2 gün sonra “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” savıyla yeni bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Ban’ın sürücüsü ve iki çocuğunun da kuşkulu olarak yer aldığı belgeye giren Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK) raporunda; Ünsal Ban’ın sürücüsü Ahmet Karakaş’ın ve Ban’ın iki çocuğunun hesapları ve mal varlıkları incelendi.
‘GÖNDERİLEN PARA, GELİRLE ÖRTÜŞMÜYOR’
Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Ünsal Ban’ın aylık gelirinin 100 bin TL olduğu, Ban’ın sürücüsü Karakaş’ın ise aylık gelirinin 30 bin ve 40 bin TL olduğunun tespit edildiği raporda Ban’ın hesaplarına yatırılan paraların ya da Ban tarafından öbür bireylere gönderilen paraların iki şüphelinin gelirleriyle örtüşmediği belirtildi.
Rapora nazaran; Ünsal Ban’ın hesabına 2021 yılında toplam 34 milyon 76 bin 600TL nakit para yatırıldı. Tıpkı yıl içerisinde hesabından 22 milyon 659 bin 300 TL nakit çıkışı yapıldı. 2022 yılında ise Ban’ın hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırıldı. 32 milyon TL ise çekildi. Nakit yatırma süreçlerinin bir kısmını sürücü Ahmet Karakaş gerçekleştirdi. Ayrıyeten rapora nazaran Ünsal Ban’ın hesabına yatırım Finansman Menkul Pahalar A.Ş’den yaklaşık 65 milyon TL transfer geldi. 16,5 milyon ise gönderildi.
Ban, kızı Ece Gizay Ban’ın Yunanistan’da bulunan hesabına 2021 yılı aralık ayında toplam 168 bin Euro yatırdı. Sürücü Karakaş’ta 2021-2022 yıllarında Gizay Ban’ın hesabına 5 milyon TL yatırdı. Ünsal Ban’ın oğlu Buğra Ban’ın hesabına ise 2021-2022 yıllarında 4,5 milyon TL yatırdı.
Ünsal Ban’ın iki çocuğu ismine iki adet lüks araç ve 7 adet taşınmaz bulunduğu tespit edildi. Ünsal Ban’ın oğlu Buğra Ban ile Ece Gizay Ban’a ilişkin İstanbul Sarıyer’de bulunan bir gayrimenkulünü 5 milyon 682 bin TL bedelle satıldığı, bu paranın Ahmet Karakaş tarafından Ünsal Ban’a yollandığı belirlendi. Bu süreçten 15 gün evvel ise Ünsal Ban’ın Karakaş’a 2 milyon TL havale ettiği raporda yer aldı.
Rapora nazaran; Yunanistan’daki kendi hesaplarına ise Kasım-Aralık 2021’de 337 bin Euro aktardı. Ban’ın hesaplarından sürücüsü Karakaş’a 30 Milyon TL para aktarıldı. Ban’ın sürücüsünün hesabına 2014-2022 yılları ortasında 118 milyon 698 bin 381 bin TL yatırıldığı tespit edildi. Kelam konusu süreçlerin 98 milyon 724 bin 58O TL’sinin son 2 yılda gerçekleştirildiği, yeniden son iki yılda 71 milyon 396 bin 558 TL para çıkışının olduğu belirlendi. Ban’ın 2022 yılı ağustos ayında “OLEY.COM” isimli bahis sitesinin çalışanı olan Sercan Ö. İsimli şahsa 12 milyon TL gönderdiği bu sürecin de araştırmaya kıymet olduğu raporda belirtildi. Karakaş’ın 26 Temmuz 2022 tarihinde Malta merkezli bir firmaya 3.7 Milyon Euro aktardığı tespit edildi.